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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號：臨2026-022

西寧特殊鋼股份有限公司

關于董事會下設專業(yè)委員會成員進行調(diào)整的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月8日召開第十屆董事會第二十五次會議，審議通過《關于調(diào)整董事會下設專業(yè)委員會成員的議案》。因公司第十屆董事會成員發(fā)生變動，現(xiàn)對董事會下設戰(zhàn)略委員會的成員進行調(diào)整。具體如下：

一、調(diào)整前各專業(yè)委員會成員構成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：汪世峰

委員：司永濤  王非  馬存寶  周雪峰

2.董事會提名與薪酬考核委員會

主任委員：司永濤

委員：楊乃輝  范增裕

3.董事會審計委員會

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

二、調(diào)整后的各專業(yè)委員會成員構成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：王雪原

委員：司永濤  王非  馬存寶  周雪峰

2.董事會提名與薪酬考核委員會

主任委員：司永濤

委員：楊乃輝  范增裕

3.董事會審計委員會

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年4月8日